대외 무역 계약서 사기 수법 123
대외 무역 계약 사기는 주로 세 가지 수법을 나타낸다.
A 융자 간판 고찰비를 사취하다 2002년 4월 길림의 한 기업은 ‘ 세계화인 공상촉진회 ’ 의 초청장을 받고, 이 기업이 해외 시장 융자를 돕고 기업에 기술 개조를 하고 기술 개조 후 기업의 제품을 도맡아 판매할 수 있다고 주장했다. 그 후로 이 시 지도자는 직접 선전 교섭을 이끌었다 융자 사무. 선전화상융실업 유한회사 책임자와 세계화인 공상촉진회 사무총장의 인물이 그들을 접대하고 협력 상담을 했다.
이에 따라 쌍방이 계약을 체결하여 계약에 따라 이 기업은 10만 위안의 항목 시찰비와 평가비를 납부했다. 기업이 돌아가면 이 회사 및 관계자 등과 연락을 할 때 상대방은 이미 종적이 없다. 평가: 이런 것은 알고 있다. 융자 "간판은 기업의 시찰비를 사기하는 현상으로 계약사기 중의 가장 흔한 수단이다. 사기업은 종종 국제 재단이 중국 대륙 지역 총대리의 기호에 걸려 각종 경로를 통해 내륙 기업의 유치 항목을 수색한 후 각종 우대 조건을 내륙 기업의 융자 계약을 체결할 수 있도록 유인하여 ‘ 고찰비 ’ ‘ 평가비 ’ 등 명목 비용을 사기 후에는 종잡을 수 없었다.
B, 이용 해외 관계 "보증금 사기 2004년 6월 23일, 나호공상 분국은 시공상국에서 계약 사기에 관한 혐의를 받고 소송을 전개했다. 심천시 영동리 수출입 무역유한공사는 고소인 종씨의 목재를 수출에 쓰겠다고 주장했다. 쌍방이 계약을 체결한 후, 이 회사는 자발적으로 종선생에게 달러를 송금하고, 그러자 종선생은 먼저 창고비를 지불하였다. 종선생이 계약을 반환한 후 그 회사는 오히려 종적을 보이지 않았다. 지적: 이런 ‘해외 관계 ’를 이용해 기업의 수출은 보증금과 기타 비용을 사기 하는 현상으로 보편적인 외무역 사기 행위다. 사기기업은 일반적으로 언론에 광고를 게재해 해외의 한 회사와 대량의 화물 구입 계약을 체결하고 생산능력과 조직 능력을 요구하는 기업과 연락을 요구한다고 주장한다.
업계가 연락을 할 때 사기꾼이 상대방을 이용해 상품을 판매하는 심리를 이용하여 일정한 계약보증금을 지급할 것을 요구하다. 보증금을 받은 후 사기꾼은 먼저 전술을 미루고, 결국 해외 합작자가 바뀌거나, 자신도 피해자라고 거짓말하고 아니면 차라리 걷어치우는 것이다. C, 수출 돕기 "인증 요금 사기 작년 6월 심천 공상부 강서간 저우 흠해 식품공장의 고소를 받았다. 일의 경과는 이런 것이다: 2002년 9월, 심천시 고부해 실업 발전 유한회사 사례가 강서성 감주시 농해식품공장 책임자에게 전화를 걸어 러시아 외상은 납랍 제품을 주문해야 한다고 한다. 흠해식품공장은 이 해외 시장을 개척할 기회를 매우 중시하고, 고부해와 판매 대리 계약서를 체결하고, 고부해 회사 판매대리를 약속하고 해외 고객 주문서를 담당한다.
이어 고부해는 러시아 연방시비 국제유한공사에 100톤의 납품 주문이 필요하지만 러시아 연방 상품검사국에서 재발한 《상품품질증명서 》와 《위생허가증 》을 요구했다. 흠해 공장은 처리할 방법이 없다고 표시했다.
그러자 고부해는 러시아 사무소에서 처리할 수 있다고 말했다. 흠해는 또 고부해와 《위탁협의 》를 체결하여 전권 위탁하여 관련 증명서류를 처리하고 은행에서 2만 위안을 넘겨 고부해회사에 전권을 위탁하였다.
이후, 고부해는 여러 가지 핑계로 시간을 끌기 시작했고, 12월 9일, 흠해가 다시 고부해 회사에 전화를 걸었을 때, 상대방이 흠해와 연락을 받은 관계자가 이미 고부해회사를 떠났다 복다공상 분국에서 이 회사는 이미 행방불명된 것을 발견했다. 상공업자가 다시 관련 회계사 사무소에 조사한 결과, 고부해사는 허보 등록 자본 200만 원을 혐의했다. 지적: 이런 사기꾼 회사들은 일반적으로 제품 수출입권을 가지고 있는 것으로 나타났다. 그들은 일반적으로 우대 가격으로 미끼를 만들어 기업이 국제시장에 진출할 수 있도록 도와주고 계약을 체결할 수 있다고 주장한다.
이후 제품 수출은 수출입지의 위생 허가증, 검역증 등과 관련증서 등을 갖춰 기업의 이른바 ‘인증비 ’를 사취하고 자금이 손에 들어오자 하문은 없다. 책임 편집
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